В организации сообщили, что преступники предпочитают скрывать доходы традиционными способами, но в будущем применение цифровых активов в этих целях может участиться

Криптовалюта сравнительно редко используется для отмывания средств, говорится в последнем отчете организации SWIFT, к платежной системе которой подключены банки всего мира. Для этих целей по-прежнему применяются в основном традиционные методы, такие как подставные компании, специализирующиеся на обналичивании денег фирмы, взлом банкоматов и т.д.

«Выявленные случаи отмывания денег с помощью криптовалют остаются относительно редкими по сравнению с объемами отмывания денежных средств традиционными методами», — говорится в отчете SWIFT.

В организации отметили, что случаи, когда преступники успешно отмывали крупные суммы с помощью криптовалют пока единичны, но в будущем цифровые активы, вероятно, станут использоваться в преступных целях чаще. Это связано с тем, что на рынке появляется все больше монет, которые сосредоточены на обеспечении анонимности. Также растет популярность «миксеров», это специальные сервисы, которые позволяют за небольшую плату смешивать и запутывать транзакции в криптовалюте.

В феврале председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что биткоин в большинстве случаев используется для незаконного перемещения капитала. Криптовалюта напоминает миллиардеру кейсы, которые раньше применялись для перевоза денег из одной страны в другую.

Читают сейчас